Eni公司两高层因涉嫌逃税百万欧元遭司法调查

　　意大利Eni石油公司的两名经理以及一名企业家因非法盗运油气及逃税，被罗马警方拘捕。据悉，Eni石油公司营销与供应部前经理 Angelo Caridi和Angelo Fanelli多年来通过卡车非法盗运油气牟利，被罗马警方拘捕。同时被拘捕的还有一名叫 Roberto Turriziani的企业家。由Cosimo Di Gesù领导的调查组经过缜密侦查后，成功破获该案。据警方透露，犯罪分子通过卡车出厂是多载油气，但申报时却少报的方式从中牟利，并导致国库少收税赋。昨天，罗马警方对Eni公司位于米兰圣托纳多、罗马、雷焦卡拉布里亚以及安奇奥的分部进行搜查。

　　盗运油气

　　由初审法官 Mario Palazzi签署的拘捕令是这样解释犯罪分子的盗运方法：“经罗马警方调查后发现，在2007年至2012年期间，犯罪分子通过这个方法从那不勒斯以及利沃诺炼油厂盗运300万立方液化气，导致国家损失税收44.4万欧元；从盖塔炼油厂盗运57.2万升汽油、150万升柴油以及22.1万升环保柴油，导致国家损失税收155万欧元”。据统计，共造成的税收损失仅200万欧元，但间接损失或更大。

　　《犯罪方案》

　　初审法官Palazzi在昨天签署的拘捕令中写道，“有确凿的证据显示，位于罗马的Eni石油公司营销与供应部多年来一直存在盗运燃油、将其倒卖到市场并不缴税的情况。这种情况绝非个例，而是一个完整严密的犯罪方案”。除了对两名涉案的Eni公司经理调查外，Angelo Fanelli的下属 Domenico Elefante从6月起也被警方调查，目前不排除其他人涉案的可能。 赃款 警方正对此案进行深入调查，试图寻找出此犯罪方案的可能受益人，尽管在6月份警方曾进行突击搜查，但没有对这个犯罪体系带来任何影响。而正是这个原因引起了调查方的怀疑：“从这点上应了解到接受这笔本应转交国库的税款的人实际将其投资于合法业务。Eni公司中从未有人要求对此情况进行调查，只有当警方依据弗雷斯诺内法院的要求进行审查后才开始关心此事”，并将相关卷宗移交罗马警方。嫌疑人Caridi目前已退休，但警方认为他是本案的关键性人物，因为“虽已退休，但仍任职于Eni Servizi公司，并获得19.3万欧元的佣金。此外，Eni公司拥有这家位于米兰圣多纳托的公司近10%的股权”。